Compliance. La responsabilidad penal de las personas jurídicas
El extenso y complejo entramado normativo nacional e internacional ha puesto en riesgo a las empresas, especialmente desde la publicación de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de Reforma del Código Penal, que introdujo la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, lo cual implica que las corporaciones tendrán responsabilidad penal por los delitos cometidos por ellas o en su nombre, y también la tendrán sus representantes legales o aquellas personas que pudieran cometerlos por no haberse controlado debidamente su actividad.
El CorporateComplianceimplica, pues, la obligación de todas las empresas, independientemente de su tamaño, de implementar un protocolo de cumplimiento normativo y de prevención del delito (desde delitos fiscales, de estafa, de cohecho o de alzamiento de bienes hasta delitos urbanísticos, contra el medioambiente o de corrupción entre particulares), que garantice además una actuación ética y transparente, controlando que así lo hagan también proveedores y subcontratas.
En esta sesión abordaremos la responsabilidad penal de las personas jurídicas, las implicaciones del Compliance y cómo las empresas deben implantar un sistema de gestión que les permita identificar, controlar y cumplir con los requisitos legales que les aplican y con otros voluntarios, como códigos de gobierno corporativo.